La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que mantiene abierta una investigación judicial contra funcionarios y particulares presuntamente implicados en una red internacional dedicada al tráfico de migrantes y lavado de dinero, encabezada por el empresario Vikrant Bhardwaj, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como líder de la organización Bhardwaj Human Smuggling Organization.
El fiscal general Raciel López Salazar informó que las indagatorias se desarrollan desde hace más de un año en coordinación con agencias internacionales, y forman parte de una operación conjunta con autoridades federales mexicanas.
“Era fundamental mantener la reserva del caso para no entorpecer las acciones judiciales. Teníamos identificadas rutas, movimientos financieros y domicilios utilizados como casas de resguardo”, explicó López Salazar.
De acuerdo con la FGE, los hallazgos coinciden con los documentos divulgados recientemente por el Departamento del Tesoro, que revelan la existencia de una estructura con base en Quintana Roo, desde donde se organizaban traslados de migrantes hacia el norte del país y posteriormente hacia territorio estadounidense.
Según los reportes internacionales, cada persona pagaba entre 5,000 y 15,000 dólares por el cruce fronterizo, dependiendo de su nacionalidad. Tras el cruce de información, la Fiscalía identificó ramificaciones financieras, colaboradores locales y la posible participación de servidores públicos, quienes serán llamados a declarar en los próximos días.
“Hay nombres en la mira y no habrá excepciones. Toda persona implicada enfrentará las consecuencias legales”, advirtió el fiscal.
La investigación abarca también delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y colaboración institucional indebida, lo que podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) colaboran para ubicar propiedades, vehículos y cuentas bancarias vinculadas con la red.
El Departamento del Tesoro incluyó recientemente a Bhardwaj y a su esposa, Indu Rani, en la lista de personas sancionadas por tráfico humano, medida que implica el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar operaciones con empresas estadounidenses.
