UIF denuncia penalmente a Gloria Trevi por defraudación fiscal ante la FGR
Gloria Trevi y su esposo están citados a comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control, donde deberán explicar su participación en el supuesto delito fiscal
La cantante y actriz mexicana, Gloria Trevi, enfrenta un nuevo revés legal, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, así como contra su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, por presunta defraudación fiscal.
El caso gira en torno a un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que la pareja recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V. La UIF alega que este dinero fue objeto de evasión de impuestos.
Gloria Trevi y su esposo están citados a comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control, donde deberán explicar su participación en el supuesto delito fiscal. Cabe destacar que la querella fue presentada el 8 de septiembre de 2021 como resultado de una investigación llevada a cabo por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo.
Según las pesquisas de la UIF, se sospecha que las empresas vinculadas a Gloria Trevi y su esposo, ubicadas en Texas, Estados Unidos, se utilizan como vehículos para evadir el pago de impuestos en territorio mexicano. Además de la defraudación fiscal, la denuncia también incluye acusaciones de lavado de dinero debido a presuntas operaciones simuladas en las empresas de la pareja.
Una de las particularidades de este caso es que tanto Gloria Trevi como su esposo residen en Estados Unidos, lo que plantea la posibilidad de que su comparecencia ante la justicia mexicana se realice por medio de videoconferencia.
Este último desarrollo legal se suma a una serie de controversias previas que han rodeado la carrera de la reconocida artista a lo largo de los años. Ahora, Gloria Trevi y su esposo deberán enfrentar un proceso legal que determinará su responsabilidad en los cargos presentados por la UIF.
