Un hombre de negocios descrito como el principal conducto para la corrupción en Venezuela fue firmado en secreto por los EE. UU. La Administración de Control de Drogas como fuente en 2018, revelando información sobre los sobornos que pagó a altos funcionarios del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.
Como parte de su cooperación plurianual, Alex Saab también perdió millones de dólares en ingresos ilegales que admitió que ganaba con contratos estatales corruptos, muestran nuevos registros en un caso penal vigilado de cerca. Pero su contacto con las fuerzas del orden de los Estados Unidos terminó abruptamente después de que incumpliera la fecha límite del 30 de mayo de 2019 para rendirse o enfrentar cargos penales, según los fiscales.
La impresionante revelación se hizo pública después de una acalorada audiencia a puerta cerrada el miércoles en el tribunal federal de Miami en la que un abogado de Saab argumentó que su familia en Venezuela podría ser encarcelada o dañada físicamente por el gobierno de Maduro si se conocieran sus interacciones con las fuerzas del orden estadounidenses.
«Básicamente están bajo el control del gobierno», argumentó el abogado Neil Schuster en la audiencia, cuya transcripción fue posteriormente desprevenida por el juez Robert Scola. «Si el gobierno venezolano descubre el alcance de lo que este individuo ha proporcionado, no tengo ninguna duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos».
Funcionarios estadounidenses han presentado a Saab como un estrecho asociado de Maduro, alguien que cosechó enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones en la nación sudamericana se morían de hambre. El gobierno de Maduro lo considera un diplomático que fue secuestrado durante una parada de reabastecimiento de combustible mientras realizaba una misión humanitaria a Irán que se hizo más urgente por las sanciones estadounidenses.
«Saab estaba jugando con fuego», dijo Gerard Reyes, autor reciente sobre Saab con sede en Miami, incluidos sus tratos pasados con funcionarios estadounidenses. «Creía que podía trabajar como soplón para la fiscalía y al mismo tiempo fingir que estaba siendo perseguido por el imperialismo yanqui, sin ninguna consecuencia. Pero al final se quemó».
Saab, encadenado y con un mono beige, asistió a la audiencia del miércoles. El público fue brevemente excluido de la sala del tribunal mientras las dos partes regateaban sobre si hacer públicos o no dos documentos presentados por los fiscales hace casi un año, mientras Saab luchaba contra la extradición de Cabo Verde, detallando su cooperación pasada.
Con la sala del tribunal sellada, Schuster pidió que Saab fuera liberado bajo fianza a la luz de sus cuatro años de asistencia al gobierno de los Estados Unidos, cooperación que otros abogados de Saab siempre han negado.
El juez Scola rechazó inmediatamente la idea, citando los intentos anteriores de Saab de evadir la extradición, según la transcripción del procedimiento cerrado.
«¿Así que vas a tener toda esta evidencia de que este tipo es un riesgo de fuga, está involucrado en este enorme crimen, lo ha intentado, ha luchado contra la extradición y el juez inexplicablemente le otorga una fianza?» Dijo Scola.
Los fiscales de hace un año habían tratado de mantener en secreto esas reuniones con las fuerzas del orden de los Estados Unidos por preocupación por la seguridad de Saab y la de su familia, algunos de los cuales todavía están en Venezuela.
Pero minimizaron cualquier peligro de este tipo el miércoles, diciendo que el equipo legal de Saab no los había aceptado en una oferta para ayudar a su familia a salir de Venezuela. Scola estuvo de acuerdo, diciendo que el derecho del público a acceder a los procedimientos penales supera cualquier preocupación sobre la seguridad de su familia.
Los detalles del alcance de Saab a las fuerzas del orden de los Estados Unidos surgieron en un caso relacionado que involucró a un profesor de la Universidad de Miami que se desempeñó como intermediario para los pagos que Saab estaba haciendo a sus abogados estadounidenses.
Otro abogado de Saab, que está luchando para que el estatus de Saab como diplomático venezolano sea reconocido por los EE. UU. El Tribunal de Apelaciones de Atlanta rechazó vehementemente las afirmaciones de que el empresario había estado cooperando con investigadores estadounidenses.
David Rivkin, con sede en Nueva York, que no estuvo presente en la corte el miércoles, dijo que el único propósito de las reuniones de Saab con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos era limpiar su nombre y se llevaron a cabo con el «pleno conocimiento y apoyo» del gobierno de Maduro. Dijo que la publicación del documento, a petición del Departamento de Justicia, no es más que un intento de dañar los intereses de Venezuela, su relación con Saab, e ilustra la debilidad del caso del gobierno.
«Alex Saab sigue siendo un ciudadano leal y diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y nunca hará nada para dañar los intereses del país y de las personas que tanto le han dado», dijo Rivkin en un comunicado.
Mientras tanto, la esposa nacida en Italia de Saab, Camilla Fabri, dijo en las redes sociales que Estados Unidos estaba «menttiendo descaradamente, como lo hizo con Rusia e Irak» y que su marido nunca causaría daño a Venezuela.
Como parte de las investigaciones penales de los Estados Unidos, es común que los objetivos se reúnan con los agentes del orden de los Estados Unidos para olfatear información sobre la investigación y explorar un posible acuerdo de declaración de culpabilidad.
Sin embargo, los documentos no sellados el miércoles describieron la cooperación de Saab como «proactiva» y más extensa y significativa de lo que se creía anteriormente.
Según los fiscales, la primera reunión informativa con agentes de la DEA y la Oficina Federal de Investigaciones tuvo lugar en Bogotá, la capital de Colombia, durante dos días en agosto de 2016. Siguieron otras reuniones y en 2018 fue inscrito como fuente cooperante después de declarar a los agentes que había pagado sobornos a funcionarios venezolanos, ninguno de los cuales ha sido nombrado en los registros judiciales.
En la última reunión, en Europa en abril de 2019, se le advirtió que si no se rendía antes de la fecha límite de mayo, sería sancionado y acusado penalmente, algo que de hecho sucedió en julio de 2019.
Información AP
