El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves 26 de junio sanciones para las familias mexicanas que estén involucradas con CIBanco, Intercam y Vector, las tres firmas financieras que investiga el Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero en favor de cárteles.
De acuerdo con el informe, las familias y personas cercanas a dichas instituciones tendrán restricciones de visas.
“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que se aplicará a familiares y personas cercanas —ya sea en lo personal o en lo comercial— de individuos sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico mundial de drogas ilícitas”, puntualiza el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EU acusó a tres instituciones financieras mexicanas de presuntamente participar en el lavado de dinero en favor de grupos del narcotráfico; las empresas señaladas son CIBanco, Intercam y Vector.
Rubio refirió que la crisis de fentanilo en Estados Unidos y las sobredosis que causan muertes de ciudadanos estadounidenses son la principal preocupación del gobierno, por ello, se han tomado medidas tal como la investigación a instituciones financieras mexicanas vinculadas con cárteles de la droga.
¿Por qué el Tesoro de EU sancionó a bancos mexicanos?
CIBanco, Vector e Intercam, instituciones financieras mexicanas, fueron señaladas por el Tesoro estadounidense por ser la “principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Según la investigación del Departamento del Tesoro, CIBanco estaría vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
El Tesoro reportó que en 2023 “un empleado de CIBanco facilitó deliberadamente la apertura de una cuenta para presuntamente lavar 10 millones de dólares a nombre de un miembro del Cártel del Golfo”.
Asimismo, se señaló que Intercam tiene un historial de “asociaciones, transacciones y servicios financieros que han facilitado operaciones de tráfico de opioides” en favor del CJNG.
Sobre Vector, el Tesoro destacó que favoreció operaciones de lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
